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個人財產調查

根據《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國律師法》等法律、法規及相關規定,我司主要提供以下個人財產調查、資產調查服務統稱隱匿財產調查服務:

一、房產資料的查詢

 

需要委托人提供對方當事人的基本材料;

 

二、公司股權調查

 

需要委托人提供公司資料。

 

三、股票證券調查

 

需要委托人提供基本資料。

 

四、家庭隱匿財產,轉移財產調查及情況評估

 

五、全國評估債務人銀行存款、股票帳戶、有價證券

 

六、資產評估:專業評估,專業律師調查服務!

 

七、銀行存款隱匿轉移方式及對策

 

(1)隱匿存款事實,或隱匿存款賬戶。

 

離婚訴訟前,將平時積蓄或工資卡上的資金取出,另存于其他銀行帳戶中,庭審時將所剩寥寥無幾的工資卡交至法院質證。

 

(2)將自己名下的存款取出后人間蒸發。

 

在另一方已知有存款并且知道相關儲蓄信息的情況下,擅自將存款以現金取出(以轉賬方式會留有痕跡),另存銀行或以他人名義另存銀行,卻稱該款已用于日常開支。

 

建議:法院一般是不受理調查案外第三人存款賬戶的申請的,在一方聲稱取的錢全部用于生活開支進行辯駁時,可考慮用一方或家庭平時正常的生活開支的相關證據,用于反駁和抗辯。一般而言,法院處理財產,是以現實存在而不是理論存在的數額為準。不能證明現存財產額度,只從理論上推斷財產數目是很難得到法院支持的。但是法院也不會輕易采信一大筆錢款短時間內消耗完畢的說法。

 

八、不動產隱匿轉移的方式及對策

 

(1)隱匿不動產。

 

有些當事人在離婚之前,就已經秘密購買了另處不動產。為使該房產不在共同財產分割之列,在離婚時一般采取隱瞞的策略。

 

(2)將產權交易過戶到他人名下。

 

產權證上只有一人名字的情況下,不能排除一方將房產擅自過戶到他人名下,套取、轉移現金的可能。

 

(3)以他人名義購買房產。

 

在夫妻關系存續期間,以他人的名義購買房產,等到離婚之后,再將該房產過戶到自己名下。此種方式最為高超,成本也較大,因為多要支付交易契稅。一般適用于夫妻感情長期不和,離婚已是必然,而一方收入又較為豐厚的情況。

 

(4)婚前雙方出資購房記在一人名下。

 

由于不愿意失去購房機會,在還沒有領取結婚證的情況下,雙方出資購房,但在辦理購房手續時,一方以各種理由為借口,將房產辦在自己一下名下,等到離婚時卻矢口否認共同出資的事實。

 

(5)其他家庭動產隱匿轉移方式及對策。

 

一方趁另一方不備時,將家里值錢的東西,諸如冰箱、電視等大件消費品轉移到他處,或矢口否認有某些共有財產。

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